Naše vedenie

Výbor pre audit

Poslaním kontrolného výboru je sledovať otázky týkajúce sa tvorby a inšpekcie finančných a účtovných informácií a zaisťovať účinnosť systému sledovania rizík a vnútornej prevádzkovej kontroly s cieľom zjednodušiť výkon inspekčných a kontrolných funkcií dozornej rady. V tomto rámci vykonáva výbor pre audit hlavne tieto funkcie: i) sledovanie procesu tvorby finančných informácií, ii) sledovanie účinnosti systémov používaných pre vnútorné kontroly, interné audity a riadenie rizík týkajúcich sa finančných a účtovných informácií, iii) monitorovanie povinných auditov konsolidovaných účtovných uzávierok spoločností uskutočňovaných štatutárnymi audítormi spoločnosti a iv) sledovanie nezávislosti štatutárnych audítorov.

• Členovia

  Antoine Burel
  
  Predseda

  Thierry Morin
  
  Nezávislý člen

  Magali Chessé
  
  Člen

• Stanovy kontrolného výboru

  Stanovy výboru pre audit stanovia, že spoločnosť bude mať všetky zdroje, ktoré bude považovať za nevyhnutné pre plnenie svojich funkcií. Hlavne môže výbor vypočuť štatutárnych audítorov spoločnosti a spoločností skupiny, finančných riaditeľov, riaditeľov správy účtov a hotovosti a vedúcich interného auditu. Pokiaľ tak výbor rozhodne, môžu byť títo ľudia vypočutí mimo prítomnosť členov predstavenstva. Môže taktiež požiadať predstavenstvo, aby poskytlo všetky informácie, ktoré považuje za nevyhnutné. Výbor môže tiež kontaktovať členov výkonného výboru potom, čo o tom informoval predsedu predstavenstva a za podmienky spätného hlásenia dozornej rade a predstavenstvu. Výbor dostáva zmysluplné dokumenty spadajúce do jeho pôsobnosti (memoranda finančných analytikov a ratingových agentúr, zhrnutie úloh auditu atď.). Môže požiadať o akékoľvek ďalšie štúdie, ktoré považuje za nutné.

  K výročným a štvrťročným previerkam účtovnej uzávierky Výboru pre audit musí byť priložená prezentácia štatutárnych audítorov, zdôrazňujúca hlavné body výsledkov a vybrané možnosti účtov a prezentácie finančného riaditeľa popisujúca vystavenie spoločnosti významným rizikám a dopadom rozvahového záväzku. Jeho zasadania sa konajú pred zasadaniami dozornej rady a pokiaľ je to možné, najmenej dva dni pred týmito zasadaniami, kedy program jednania výboru pre audit zahŕňa preverenie polročnej a ročnej účtovnej uzávierky pred ich prevesením dozornou radou.

Výbor pre menovanie a odmeňovanie

Hlavným poslaním Výboru pre menovanie a odmeňovanie je pomáhať Dozornej rade s výkonnými orgánmi spoločnosti a stanovovaním a pravidelným vyhodnocovaním všetkých odmien a benefitov pre členov predstavenstva, a to vrátane odložených kompenzácií a/alebo výhod za dobrovoľný či vynútený odchod zo skupiny. V rámci týchto právomocí plní predovšetkým tieto úlolhy: (i) nominácie na menovanie členov Dozornej rady, predstavenstva, Poradného výboru a výboru, ktorý posudzuje kandidatúry nesamostatných členov Dozornej rady, (ii) každoročné zhodnotenie novozačatých funkčných období členov Dozornej rady, (iii) preskúmanie a návrh Dozornej rade týkajúci sa podmienok odmeňovania členov predstavenstva, (iv) preskúmanie a návrh Dozornej rade týkajúci sa spôsobu distribúcie odmien za docházku a (v) ďalšie úlohy podľa potreby.

• Členovia

  Fabrice Barthélemy
  
  Predseda

  Thierry Morin
  
  Nezávislý člen

  Valérie Gandré
  
  Člen

Výbor pre spoločenskú zodpovednosť

Poslaním Výboru pre spoločenskú zodpovednosť je pomôcť Dozornej rade s kontrolou politiky a stratégie v oblasti spoločenskej zodpovednosti skupiny Elis.
V rámci týchto právomocí plní Výbor predovšetkým tieto úlohy: posudzovanie záväzkov a stratégie týkajúcich sa spoločenskej zodpovednosti firmy, čo najpresnejšie predpovedanie hlavných problémov, rizík a príležitostí týkajúcích sa spoločenskej zodpovednosti zo strany skupiny a vydávanie doporučení ohľadom politiky a úspechov skupiny Elis v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

• Členovia

  Florence Noblot
  
  Predsedkyňa

  Philippe Delleur
  
  Nezávislý člen

  Amy Flikerski
  
  Členka

  Antoine Burel
  
  Nezávislý člen